Existe Un grupo de personas que se consideran afectadas por el fraude de “Billions Trade Club (BTC)”, una empresa también conocida como Quantum Leap Company LLC.
Mencionan nombres de cuatro personas a las que llaman “líderes” o “socios principales”:
• Jorge Enrique Rodríguez Frausto
• Iván Vélez Leal
• Daniel Francisco Ortiz Macías
• Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya
Colapso: El 1 de julio de 2024, la plataforma dejó de pagar. Alegaron que un socio (Néstor Jacob Quiroz) sustrajo 300 millones de dólares.
¿Como los timaron?
La empresa se presentaba como:
• Club exclusivo con tecnología blockchain
• Prometía ganancias de 6%–9% mensual por invertir en arbitraje de criptomonedas
• Para entrar se debía pagar una membresía de $500–$1,000
Los afectados afirman que esto parece un esquema Ponzi (pagos a quienes reclutan nuevos inversores).
Los líderes promocionaban el proyecto como seguro, pero no se mencionaba el riesgo de que la empresa apropiara los fondos.
Según el comunicado, ninguno de los líderes tiene experiencia real comprobable en finanzas legales — solo en “network marketing”.
Dicen que el 1 de julio de 2024 “Billions Trade Club” colapsó, y los inversores no pudieron retirar su dinero ni sus ganancias.
Cambio de nombres y evasión
Afirmación de que cambiaron el nombre de la plataforma para ocultar los fondos:
• “Swich Real State” cambió a “Sr Patrimonio, SAPI de CV”
• Site y redes bajaron después del cambio
Nuevo proyecto Atabey
A partir de diciembre 2024 la empresa comenzó a promover un nuevo desarrollo inmobiliario llamado Atabey en República Dominicana, alegando que:
• Los tokens invertidos podrían convertirse en terrenos valorizados en USD $170/m²
• No han presentado evidencia de que exista este desarrollo ni terrenos reales
Los afectados señalan que es otra forma de postergar o justificar el no pago.
La “Trampa” Legal: Exigen a los socios firmar contratos de cesión de deuda y renuncia a acciones legales antes del 30 de abril de 2025 para recibir estos tokens, los cuales no representan metros cuadrados reales de terreno.
¿Que señales de alerta pudieron las víctimas visualizar?
*Los rendimientos del 6% al 9% mensual (casi 100% anual o más con interés compuesto) son financieramente insostenibles y son la característica principal de los esquemas Ponzi. Ningún mercado legal garantiza esas cifras de forma constante.
*La empresa está constituida en San Vicente y las Granadinas, un paraíso fiscal con regulaciones financieras laxas, lo que dificulta enormemente recuperar el dinero por la vía legal.
*El documento cita investigaciones de medios financieros serios como El CEO, que confirmó que los líderes no tienen cédulas profesionales en finanzas.
